2009年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）王云刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
■
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东滨州市国资委做出如下特别承诺：
①所持有公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易。
②前述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在12个月内不超过公司总股本的5%，24个月内不超过10%。
在报告期内，滨州市国资委履行了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
山东滨州渤海活塞股份有限公司
法定代表人:李俊杰
2009年4月28日
证券代码：600960证券简称：滨州活塞编号：临2009-013
山东滨州渤海活塞股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2009年4月27日在公司会议室召开2008年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共1名，代表股份80，880，560股，占股份总数的49.67%，其中有限售条件流通股72，739，385股，占公司限售股股份的100%，无限售条件流通股8，141，175股，占公司无限售流通股股份的0.09%。会议由董事长李俊杰主持，公司部分董事、监事和高管人员列席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下议案：
（一）、审议通过《公司2008年董事会报告》
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（二）、审议通过《公司2008年监事会报告》
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（三）、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（四）、审议通过《公司2008年度利润分配预案》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2008年度实现归属于母公司的净利润29，093，548.53元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2008年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金2，727，369.86元，加上年初未分配利润139，878，136.46元，2008年度可供股东分配的利润为166，244，315.13元。由于公司实施了2007年度利润分配，2008年度可供股东分配的利润为107，703，698.46元。
根据公司2008年度实际经营情况，公司2008年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（五）、审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（六）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（七）、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期届满，决定进行换届选举，采用累积投票制选举李俊杰、许红岩、林风华、胡新民、王云刚、季军、王竹泉、赵树元、王小鲁作为公司第四届董事会董事候选人，其中王竹泉、赵树元、王小鲁为公司独立董事候选人。
1、选举李俊杰先生为公司第四届董事会董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
2、选举许红岩女士为公司第四届董事会董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
3、选举林风华先生为公司第四届董事会董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
4、选举胡新民先生为公司第四届董事会董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
5、选举王云刚先生为公司第四届董事会董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
6、选举季军先生为公司第四届董事会董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
7、选举王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
8、选举赵树元生为公司第四届董事会独立董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
9、选举王小鲁先生为公司第四届董事会独立董事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（八）、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，采用累积投票制选举刘华瑞、魏世晋作为公司第四届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事王洪波共同组成第四届监事会。
1、选举刘华瑞先生为公司第四届监事会监事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
2、选举魏世晋先生为公司第四届监事会监事；
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（九）、审议通过《关于与滨州盟威摩擦副有限公司签署关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：
2009年3月22日，公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署了《产品销售协议》，本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（十）、审议通过《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：
2009年3月22日，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署了《原料采购协议》，本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（十一）、审议通过《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：
2009年3月22日，公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署了《原料供应协议》，本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
(十二)、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
(十三)、审议通过《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
(十四)、审议通过《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东华兴机械股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2亿元的《贷款互保协议》。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
(十五)、审议通过《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司与滨化集团股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5000万元的《贷款互保协议》。
（同意票80，880，560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
三、其他事项
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2008年年度股东大会决议。
(二)北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
三备查三
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券代码：600960证券简称：滨州活塞编号：临2009-014
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2009年4月27日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、选举李俊杰先生为董事长。
本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、选举许红岩女士为副董事长。
本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、根据董事长李俊杰提名，聘任林风华先生为总经理。
本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、根据董事长李俊杰提名，聘任季军先生为董事会秘书，聘任顾欣岩先生为证券事务代表。
本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、根据林风华总经理提名，聘任孟庆军、王云刚、季军、徐钦友、张国华先生为副总经理，聘任王云刚先生为财务总监。
本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、《公司2009年度第一季度报告及摘要》
本议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、《关于选举董事会审计委员会人员组成的议案》
审计委员会人员组成为：王竹泉、王小鲁、王云刚，独立董事王竹泉为主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于选举董事会提名委员会人员组成的议案》
提名委员会人员组成为：赵树元、王竹泉、、许红岩，独立董事赵树元为主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案》
薪酬考核委员会人员组成为：王小鲁、王竹泉、林风华，独立董事王小鲁为主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于选举董事会战略委员会人员组成的议案》
战略委员会人员组成为：李俊杰、林风华、许红岩、王云刚、季军、胡新民、赵树元、王小鲁、王竹泉，李俊杰为主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券代码：600960证券简称：滨州活塞编号：临2009-015
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2009年4月27日在公司二楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下决议：
1、选举刘华瑞先生为公司第四届监事会主席。
本议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、公司2009年度第一季度报告及摘要。
本议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2009年4月27日
阅读本文的人还感兴趣：